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新疆伊力特實業股份有限公司
XINJIANG YILITE INDUSTRIAL CO., LTD.

公司董事、監事及高級管理人員
公司治理相關情況說明
公司的公司治理現狀符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司章程指引》等法律、法規的要求,較為完善,運作規范,不存在重大問題或失誤。
1、股東與股東大會:公司能夠積極維護所有股東的利益,保證每個股東都能在股東大會上表達自己的意見和建議,充分尊重股東的知情權和重大決策參與權,使股東能夠充分行使股東的表決權。
2、控股股東與上市公司:控股股東依法對公司行使出資人權利并承擔義務,不存在越過股東大會直接或間接干預公司決策及生產經營活動的情況,也不存在利用其他方式損害公司及其他股東合法權益的情況。公司與控股股東在人員、資產、財務、機構和業務等方面做到了"五分開",彼此獨立運作。
3、董事與董事會:公司董事能夠勤勉誠信地履行職責,以保證公司和全體股東的最大利益,公司董事會下設的委員會能充分發揮專業優勢,在重大事項方面提出合理化建議,促進董事會的科學決策。公司董事能夠認真審閱會議各項議案,提供專家意見,促進公司健康發展。
4、監事與監事會:公司監事能按照有關要求,本著對全體股東負責的態度,依法、獨立地對公司財務、公司董事及高管人員履行職責的合法性進行監督,切實維護公司及股東的合法權益。
5、利益相關者:公司充分尊重和維護銀行和其他債權人、職工、消費者、供應商等利益相關者的合法權益,能夠與利益相關者積極合作,互惠互利,共同推動公司持續、健康、穩定發展。
6、信息披露與透明度:公司嚴格按照法律法規、《公司章程》、《信息披露管理制度》的要求進行信息披露,保證所有股東有平等機會獲得信息,公司指定專人負責信息披露工作,認真對待股東的來信、來電及到訪,能夠保證所有可能對股東和其他利益相關者產生實質性影響的信息得到真實、準確、完整、及時的披露。
7、投資者關系管理:公司注重投資者關系管理,利用網絡、電話、接受來訪、走訪等多種方式加強與投資者的溝通交流,建立了良好的投資者關系。
8、公司治理情況:公司不斷完善公司治理結構,進一步鞏固公司治理專項活動取得的成果,并持續關注已整改問題的整改效果,及時發現需要整改的新問題,不斷加以完善,從而持續提高公司規范運作水平。
9、內幕知情人登記管理情況:公司按照監管機構規定以及《公司內幕信息知情人登記管理制度》的相關要求,在對外信息報送,定期報告編制、審議及披露等關鍵環節及時開展內幕信息知情人登記報備工作,同時,組織公司董事、監事及高管人員參加內幕交易教育展,通過參觀、閱讀內幕交易書籍,深刻認識內幕交易的危害性,并將引以為戒。報告期內,通過自查公司內幕信息知情人不存在影響公司股價的重大敏感信息披露前利用內幕信息買賣
 
二、公司董事、監事及高級管理人員
姓名 職務 備注
陳智 董事長  
陳雙英 董事、總經理  
劉新宇 董事、副總經理  
陳建國 獨立董事  
姜方基 獨立董事  
朱明 獨立董事  
陳志遠 監事會主席  
嚴莉 監事  
李敬 監事  
君潔 董事會秘書  
李超 副總經理  
盧揚 副總經理  
李強 總工程師  
 
 
 
 
 
公司治理相關制度(后附制度全文)
1、新疆伊力特實業股份有限公司章程(2019年1月修訂)
2、新疆伊力特實業股份有限公司信息披露管理制度(修訂稿)
3、新疆伊力特實業股份有限公司股東大會議事規則(2017年11月修訂)
4、新疆伊力特實業股份有限公司董事會議事規則(2017年11月修訂)
5、新疆伊力特實業股份有限公司監事會議事規則
6、新疆伊力特實業股份有限公司獨立董事制度(2017年11月修訂)
公司治理相關制度

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